Por la mañana del 28 de enero, las fuerzas del orden del Departamento Federal de Policía Criminal, cumpliendo con un mandato de la fiscalía, comenzaron registros en la oficina central de Deutsche Bank en Fráncfort del Meno y en su sucursal en Berlín.

Fuente: "Verdad Europea" citando a Spiegel

Detalles: Alrededor de 30 investigadores vestidos de civil ingresaron a la oficina central del banco en Fráncfort después de las 10 de la mañana.

La fiscalía de Fráncfort del Meno confirmó que está investigando "contra funcionarios y empleados de Deutsche Bank aún no identificados" por sospechas de lavado de dinero. La institución señaló que el banco supuestamente tenía vínculos comerciales con empresas extranjeras que, se cree, "fueron utilizadas para el lavado de dinero".

La fiscalía también informó que actualmente no puede proporcionar información adicional.

Según fuentes, este caso es muy sensible. El registro se relaciona con empresas que los investigadores asocian con el oligarca ruso Roman Abramovich, quien ha estado bajo sanciones de la Unión Europea desde la primavera de 2022.

El abogado de Abramovich aseguró que su cliente no tiene información sobre ninguna investigación por parte de las autoridades alemanas. También señaló que Abramovich "siempre ha cumplido con las leyes nacionales e internacionales", y que todas las acusaciones son "falsas y difamatorias".

Deutsche Bank confirmó que "actualmente está en curso una investigación de la fiscalía de Fráncfort" en sus instalaciones y expresó su disposición a colaborar con las fuerzas del orden, pero se negó a comentar sobre los detalles.

Antecedentes:

  • Anteriormente, la fiscalía de Múnich archivó la investigación contra el oligarca ruso Alisher Usmanov, que se había iniciado por sospechas de violación de sanciones y lavado de dinero.
  • Asimismo, la fiscalía de Fráncfort del Meno concluyó el procedimiento contra Usmanov en el caso de lavado de dinero.