Зранку 28 січня правоохоронці Федерального кримінального поліцейського управління, виконуючи доручення прокуратури, розпочали обшуки в головному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та в його філії в Берліні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: Близько 30 слідчих у цивільному одязі увійшли до центрального офісу банку в Франкфурті після 10 години ранку.
Прокуратура Франкфурта-на-Майні підтвердила, що розслідує "проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank" за підозрою у відмиванні грошей. Відомство зазначило, що банк нібито мав ділові зв’язки з іноземними компаніями, які, як вважається, "використовувалися для відмивання грошей".
Прокуратура також повідомила, що наразі не може надати додаткову інформацію.
За інформацією джерел, ця справа є дуже чутливою. Обшук пов'язують з компаніями, які слідчі асоціюють з російським олігархом Романом Абрамовичем, що з весни 2022 року перебуває під санкціями Європейського Союзу.
Адвокат Абрамовича запевнив, що його клієнт не має інформації про жодні розслідування з боку німецьких органів влади. Він також зазначив, що Абрамович "завжди дотримувався національних і міжнародних законів", а всі звинувачення є "неправдивими та дискредитуючими".
Deutsche Bank підтвердив, що "наразі триває розслідування прокуратури Франкфурта" в його приміщеннях і заявив про готовність до співпраці з правоохоронними органами, але відмовився коментувати деталі.
Передісторія:
- Раніше прокуратура Мюнхена припинила розслідування щодо російського олігарха Алішера Усманова, яке було розпочато за підозрою в порушенні санкцій та відмиванні грошей.
- Також прокуратура Франкфурта-на-Майні завершила провадження проти Усманова у справі про відмивання грошей.
